RADIONICA SPNFT ZA RAČUNOVOĐE
Hrvatska udruga računovodstvenih servisa, Podružnica Istra, organizira dana 22.10.2024. (utorak) u 12:00 sati u Puli, Carrarina 5, dvorana HGK
TEME RADIONICE:
• Osnove pranja novca
Ova tema uključuje definiciju pranja novca, njegove faze (plasiranje, prikrivanje i integracija) i najčešće korištene metode pranja novca i financiranja terorizma. Uključuje primjere iz stvarnog svijeta kako bi se ilustrirao proces i njegove posljedice.
• Pravni okvir i regulative
Osvrt na relevantne zakone i propise koji se odnose na sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, uključujući i Zakon o mjerama ograničavanja. Objašnjenje obveza koje imaju subjekti, uključujući izvještavanje o sumnjivim strankama i transakcijama.
• Prepoznavanje sumnjivih aktivnosti
Ova tema se fokusira na identifikaciju potencijalno sumnjivih ponašanja ili transakcija. Praktični primjeri kako procijeniti rizike i koje indikatore treba pratiti, uključujući neuobičajene novčane tokove i transakcije koje se ne uklapaju u profil klijenta.
• Uloga i odgovornosti zaposlenika
Važnost educiranja svih zaposlenika o njihovim dužnostima i odgovornostima u sprječavanju pranja novca. Primjeri dobre prakse organizacije poslovanja i postavljanja procedura u svrhu aktivnog provođenja mjera.
• Utjecaj tehnologije i inovacija
Ova tema istražuje kako moderna tehnologija, poput blockchaina i umjetne inteligencije, utječe na pranje novca i metode sprječavanja pranja novca. Diskusija o novim alatima i strategijama koje se koriste za praćenje i analizu transakcija i sumnjivih aktivnosti.
Edukacija se organizira za računovođe, članove HURS-a, a polaznici edukacije dobivaju uvjerenje o stručnom usavršavanju za 2024. godinu.
Predavač: Sanela Rasinec dipl.oec. je certificirani stručnjak u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Također je i višegodišnji član globalnog udruženja lnternational Compliance Association te se u srpnju 2017. certificirala naprednim certifikatom „ICA Advanced Certificate in Practical Customer Due Diligence“ u organizaciji „lnternational Compliance Association“ i poslovne škole „The University of Manchester“. Tim certifikatom postaje jedini certificirani stručnjak u regiji za područje SPN/FT.
Naknada: besplatno za članove HURS-a, koji su podmirili članarinu za 2024.g. Molimo sve polaznike da ispune prijavnicu u sklopu ovoga dopisa te da popunjenu pošalju HURS-u mailom, najkasnije do 18.10.2024.g. Podatke iz prijavnice možete poslati i u slobodnoj formi u mailu na adresu hurs.istra@gmail.com
Prijavnicu možete preuzeti ovdje.